Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#pencucian uang
Bagikan
Bebas Akses
Rizky Billar dan Lesti Kejora Diperiksa Terkait Kasus DNA Pro
Pesohor Rizky Billar dan istrinya, Lesti Kejora, mendatangi Bareskrim Polri, Rabu (20/4/2022). Keduanya diperiksa terkait kasus penipuan investasi ”robot trading” DNA Pro.
Video Berita
·
Bebas Akses
Perampok Bersenjata Api Gondol Rp 70 Juta dari Toko Swalayan di Tangerang
Dengan senjata tajam dan senjata api, tiga perampok mengunci tiga karyawan dan merampas uang sejumlah Rp 70 juta.
Metropolitan
·
Bebas Akses
Jokowi Minta PPATK Waspadai Modus Baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai potensi kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi keuangan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
Video Berita
·
Memerangi Kejahatan Ekonomi, Terobosan Perlu Terus Dilakukan
Kejahatan keuangan terus memunculkan modus dan bentuk baru. Untuk itu, PPATK dan penegak hukum perlu terobosan agar bisa mengadopsi teknologi yang terus berubah dan menyesuaikan regulasi.
Ekonomi
·
Bebas Akses
Berstatus Tersangka, Pacar Indra Kenz, Vanessa Khong Diperiksa Terkait Binomo
Pacar Indra Kenz, Vanessa Khong dan ayahnya Rudiyanto Pei, diperiksa polisi di Bareskrim Polri, Senin (18/4/2022). Keduanya dimintai keterangan atas kasus dugaan investasi bodong dan pencucian uang di platform Binomo.
Video Berita
·
Bebas Akses
Vanessa Khong, Pacar Indra Kenz Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Binomo
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Minggu (10/4/2022) menetapkan pacar Indra Kenz, Vanessa Khong sebagai tersangka baru dalam kasus investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang.
Video Berita
·
Akhir Maret, Berkas Perkara Korupsi Pembiayaan Ekspor Dilimpahkan
Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI tahun 2013-2019. Proses penyidikannya kini dipercepat.
Hukum
·
Bebas Akses
Polisi Sita Belasan Mobil Mewah dan Motor Sports Milik Doni Salmanan
Kepolisian menyita aset milik Doni Salmanan yang merupakan tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang dari platform binary options Quotex. Polisi menyita rumah dan mobil mewah milik Doni di Bandung.
Video Berita
·
Bebas Akses
Literasi dan Hasrat Ingin Kaya
Perkenalkan modus penipuan investasi terbaru. Rayu masyarakat dengan aplikasi yang bisa menawarkan kekayaan dengan mudah cukup dari rumah, libatkan "influencer" yang bergaya hidup mewah, dan nikmati kerugian nasabah.
Ekonomi
·
Bebas Akses
Lagi, Disita 9 Kg Sabu dan 1.600 Butir Ekstasi di Pandeglang
Sindikat narkoba di Pandeglang, Banten, memasok sabu dari pantai barat Sumatera. Sabu dibawa dari kapal ke pesisir Banten yang tak sepenuhnya terawasi lalu diecer dan diedarkan.
Metropolitan
·
Lihat Lainnya