Satgas Dibentuk, Telusuri Pencucian Uang Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Satgas diminta menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu dengan mekanisme membangun konstruksi kasus dari awal. Penanganan ini diharapkan dilaksanakan dengan serius dan profesional agar tak terulang.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kedua dari kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kedua dari kanan), dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto menggelar konferensi pers seusai rapat Komite TPPU membahas penanganan temuan transaksi mencurigakan Rp 349,87 triliun, di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Satuan tugas untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan dibentuk untuk mengusut lebih lanjut dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Satgas diminta menindaklanjutinya dengan cara membangun konstruksi kasus dari awal (case building).

Satgas akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Badan Reserse Kriminal Polri, Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satgas diminta memprioritaskan penanganan kasus dengan nilai paling besar dan yang menyita perhatian publik.

”Case building akan dimulai dari LHA (laporan hasil analisisi) tahun 2017-2019 dengan nilai Rp 189 triliun,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Satgas diminta memprioritaskan penanganan kasus dengan nilai paling besar dan yang menyita perhatian publik.

Keputusan itu diambil setelah Mahfud menggelar rapat tertutup dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mahfud selaku Ketua Komite TPPU memimpin rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly selaku anggota komite, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, dan para pejabat eselon I kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU itu.

”Komite dan Tim Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Mahfud.

Baca juga: Anatomi Hukum Transaksi Mencurigakan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (dua dari kiri) dalam konferensi pers seusai rapat Komite TPPU membahas penanganan temuan transaksi mencurigakan Rp 349,87 triliun, di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Komite TPPU akan membuat satuan tugas (satgas) untuk mengusut kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Selain itu, Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan olehnya di Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023.

Mahfud juga memaparkan bahwa pertemuan tersebut adalah rapat yang kelima kalinya dilakukan oleh komite, setelah ia dan Ivan Yustiavanda mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023. Adapun, Menteri Keuangan rapat dengan Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023 atau dua hari sebelumnya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, kesimpulan rapat menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan data antara yang dia sampaikan di Komisi III DPR dan yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi XI DPR. Perbedaan data itu sudah clear karena setelah ditelusuri ada 64 surat yang disampaikan langsung ke aparat penegak hukum (APH) dengan nilai transaksi Rp 13 triliun.

Total ada 300 surat dengan nilai transaksi agregat Rp 349 triliun yang disampaikan PPATK dalam LHA dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) selama 2009-2023. Kemenko Polhukam mencantumkan data agregat yang dibagi dalam tiga kluster, yaitu seluruh nilai transaksi baik yang melibatkan pegawai Kemenkeu, transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain, maupun transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan.

”Sementara Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu,” jelasnya.

Dari 300 LHA/LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009-2023 kepada Kemenkeu dan aparat penegak hukum (APH), sebagian sudah ditindaklanjuti. Ada pula yang masih dalam penyelesaian, baik oleh Kemenkeu maupun APH.

Baca juga: Menkeu Klarifikasi Rp 349 Triliun Transaksi Mencurigakan

KRISTIAN OKA PRASETYADI

Paparan data transaksi mencurigakan sebesar Rp 349,8 triliun yang terkait Kementerian Keuangan ditampilkan, Jumat (31/3/2023), di Jakarta. Kementerian Keuangan menerima 200 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi tersebut.

Mahfud menyebut, Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA/LHP yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemenkeu juga akan terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan. Kemenkeu akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Kemenkeu juga akan terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan.

Soal LHP dengan nilai transaksi agregat Rp 189 triliun yang disampaikan Menko Polhukam di Komisi III, yang terkait dengan impor emas batangan, memang sudah ada langkah hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali (PK). Namun, Komite memutuskan tetap melakukan tindak lanjut melalui mekanisme case building.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, prosedur penegakan hukum dugaan TPPU itu akan dilakukan sembari menunggu arahan dari Menko Polhukam.

Baca juga: RUU Perampasan Aset, Antara Urgensi dan ”Alergi”

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Pimpinan KPK Jilid IV Saut Situmorang

Tuntaskan

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berpandangan, data agregat dugaan TPPU di Kemenkeu nilainya sangat besar sehingga harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Dia berharap dengan akan dibentuknya satgas yang akan menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu tidak menjadi penyelesaian politis atas kasus tersebut. Kasus ini harus ditangani secara profesional agar tidak terulang lagi di masa depan. ”Kasus pajak ini sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan petugas pajak, tetapi juga masyarakat sebagai wajib pajak. Persoalan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Kemenkeu harus menyelesaikan kemelut itu secara tuntas,” katanya.

Saut berharap aparat penegak hukum di dalam satgas bisa bekerja secara simultan untuk menemukan tindak pidana asal, maupun tindak pidana pencucian uang dalam transaksi mencurigakan itu. Mereka harus bekerja secara serius dan profesional untuk mencari peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari LHA dan LHP PPATK.

”Jangan hanya berhenti di pembentukan satgas saja. Ini, kan, kasus sudah berulang hanya nama dan golongannya yang berbeda saja yang terlibat. Kemenkeu harus berani bedol desa untuk menciptakan keuangan negara yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.